涉案超1億!杭州一暴雷P2P涉洗錢案被破獲

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【摘要】近期,拱墅分局在偵辦杭州騰信堂投資管理咨詢有限公司(簡稱“騰信堂公司”,旗下滕信堂平臺已暴雷)非法吸收公眾存款案中,通過深追細挖、循線追蹤,成功破獲杭州市首例為非法集資活動洗錢的洗錢案。法院以洗錢罪一審判處涉案被告人雷某有期徒刑3年6個月,并處罰金360萬元;判處被告人李某有期徒刑3年,并處罰金170萬元。

  一米可愛  ·  2019-11-20 17:21
涉案超1億!杭州一暴雷P2P涉洗錢案被破獲 - 金評媒
來源: 都市快報   

今年1月17日晚7點30分,從泰國曼谷起飛的國航CA734航班比原定時間早十五分鐘降落在蕭山國際機場。

在中國駐泰國大使館和泰國執法部門的大力支持協助下,在公安部獵狐行動辦公室直接指揮下,朱某麗(女)涉嫌非法吸收公眾存款罪,在泰國落網。

專案組民警押送一個面容憔悴的中年女子,走下飛機懸梯 ,走出國際到達大廳。至此,浙江省公安廳24名涉網貸案件在逃犯罪嫌疑人中,懸賞10萬元,排名第八位的在逃犯罪嫌疑人朱某麗被押解回國。

朱某麗是杭州滕信堂投資管理有限公司法定代表人,去年滕信堂暴雷(金融術語,一般指P2P平臺因為逾期兌付或經營不善問題,未能償付投資人本金利息,而出現的平臺停業、清盤、法人跑路、平臺失聯、倒閉等問題。)

涉案金額超過10億元,朱某麗潛逃海外,一度不知所蹤,浙江省公安廳向社會懸賞10萬元征集她的行蹤線索。

近期,拱墅分局在偵辦杭州騰信堂投資管理咨詢有限公司(以下簡稱“騰信堂公司”)非法吸收公眾存款案中,通過深追細挖、循線追蹤,成功破獲杭州市首例為非法集資活動洗錢的洗錢案。

重大非法集資案牽出一樁洗錢案件

2018年7月17日,杭州騰信堂投資管理咨詢有限公司因非法吸收公眾存款案被杭州市公安局拱墅區分局立案偵查,此案是杭州拱墅區2018年度“暴雷”的最大規模的非法集資案。經工作,主犯朱某麗于2019年1月16日被拱墅分局從泰國押解回杭州,案件圓滿收官。協助其外逃的李某征等人組織他人偷越國(邊)境案同時被查處,從而為該洗錢案的偵辦拉開了帷幕。

在查辦李某征等人組織他人偷越國(邊)境案件中,辦案人員發現李某征在案發前后曾多次提供相應銀行卡賬戶,協助朱某麗將巨額非法集資款散存于多個銀行賬戶,以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉,將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動,可能涉嫌洗錢犯罪。經審訊,犯罪嫌疑人李某征對知曉朱某麗進行非法集資活動的情況供認不諱。2019年1月18日,李某征被拱墅區人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國(邊)境罪批準逮捕

李某征被捕后,拱墅分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下,查清犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和實際取現兩種方式協助轉移一億余元非法集資款,并于2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。2019年6月27日,李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪批準逮捕。

抽絲剝繭

揭開非法集資洗錢真面目

近年來,P2P等非法集資刑事案件頻發,非法集資領域涉及的犯罪,既有可能是破壞金融管理秩序犯罪中的非法吸收公眾存款罪,也有可能是金融詐騙犯罪中的集資詐騙罪,根據刑法規定,這兩類犯罪都是洗錢罪的上游犯罪。然而,由于洗錢犯罪具有較強的隱蔽性,定性難度也較大,犯罪嫌疑人時有得逞。為非法集資洗錢的犯罪分子,在明知他人實施非法集資犯罪的情況下,將巨額的非法集資款,以隱蔽的手段分別進行轉移、掩飾、隱藏,進一步造成廣大投資人財產的損失,也給公安機關偵破案件制造了難度。

洗錢案的偵辦,重點是發現“洗”的行為,關鍵是審出“洗”時主觀上明知的犯罪故意。為進一步強化追贓挽損,推進上游非法集資案件的偵辦,最大程度保護受害群眾利益,拱墅分局緊盯非法集資案件中的洗錢犯罪,歷經半年時間的偵辦,深追細挖出多起洗錢案。

經拱墅分局偵查,并經拱墅區人民檢察院審查查明,在未經金融等監管部門批準的情況下,騰信堂公司自2013年11月開始,以年化收益率11%-20%為誘餌,采用招攬的業務員“線下”拉客戶投資外匯理財的方式向社會不特定對象公開集資,非法集資款總額達14.49億余元,涉及投資人達1899人。

2016年年底,杭州騰信堂投資管理咨詢有限公司實際控制人朱某麗出資成立杭州瑞祥商務咨詢有限公司,聘請李某、雷某為其從事商業調查工作。2017年2月,李某、雷某在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下,向朱某麗提供多張本人銀行卡用于接收騰信堂公司的非法集資款。

2017年6月至2018年1月間,李某、雷某為獲取每月1萬元的好處費,配合騰信堂公司結算中心的羅某某(另案處理)等人,通過銀行以同柜取存、實際取現、轉賬等方式協助轉移非法集資款。經統計,雷某轉移犯罪所得共計人民幣7232萬余元,李某轉移犯罪所得共計人民幣3281萬余元。

除已宣判的李某、雷某洗錢案之外,李某征洗錢案、朱某偉洗錢等也都已移送人民檢察院審查起訴。

近日,拱墅區人民法院以洗錢罪一審判處被告人雷某有期徒刑3年6個月,并處罰金360萬元;判處被告人李某有期徒刑3年,并處罰金170萬元。本案系拱墅分局承辦的杭州市首例為非法集資活動洗錢的洗錢案,其“同柜取存”等多種洗錢手段具有相當的典型性。

在今天的發布會上,快報記者圍繞案件的幾個問題向警方和中國人民銀行相關人士進行了提問:

“同柜取(轉)存”的洗錢手段是什么概念?

“同柜取(轉)存”是一種典型的洗錢手段,它是“偽現金”業務的一種形式,舉個例子,明明可以通過電子轉賬實現大額資金實現轉賬功能,但當事人卻偏偏要通過銀行柜面同柜轉存大額資金,且沒有正當理由。

通過柜面同柜取和存的動作后,賬戶就發生了一個取現交易,后續資金的去向就不會不像電子轉賬那樣有流水,且被銀行監管部門監控,犯罪分子這么做,目的就是將資金交易的鏈條人為切斷,加大公安機關和監管部門的監管和追蹤難度。

拱墅這起非法集資案件與洗錢案的根本聯系是什么?

非法集資案件是洗錢犯罪的上游犯罪,犯罪分子的目的是將非法的資金通過洗錢的形式,把黑錢洗白。

杭州全市針對洗錢犯罪打擊情況如何?

今年,特別是年底明年初,會有一大批洗錢案件予以判決 。

除了同柜取(轉)存”這個典型的洗錢手段外,這起案件中還要哪些常見的洗錢手段?

這起案件中,還有通過非真實持有人購買房產轉移資金的手段洗錢,還有通過購買汽車的方式轉移非法資金,以及把車子過戶給非真實持有人等行為。這起案件中,還有個共同的洗錢手段,就是參與犯罪的嫌疑人都提供資金賬戶,協助上游犯罪分子轉移非法資金。

來源: 都市快報

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